新鄉化纖:新鄉化纖股份有限公司第十屆董事會第十一次會議決議

時間:2021年02月28日 17:26:06 中財網
原標題:新鄉化纖:新鄉化纖股份有限公司第十屆董事會第十一次會議決議公告


證券代碼:000949 證券簡稱:新鄉化纖 公告編號:2021-015



新鄉化纖股份有限公司

第十屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


一、董事會會議召開情況

(一)董事會會議通知的時間和方式:本次會議通知已于10日前以書面方
式發出。


(二)董事會會議的時間、地點和方式:本次董事會于2021年2月26日上
午8:00在白鷺賓館會議室召開,會議以現場方式進行表決。


(三)公司實有董事9人,董事會會議應出席董事人數9人,實際出席會議
的董事人數9人。(其中:委托出席的董事0人,以通訊表決方式出席會議的董
事0人)

(四)公司全體監事、高級管理人員列席了會議,會議由董事長邵長金先生
主持。


(五)本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件和公司章程的規定。


二、董事會會議審議情況

(一)審議年產10萬噸高品質超細旦氨綸纖維項目二期工程的議案

為充分利用公司氨綸纖維的生產資源,優化公司產品結構,穩定氨綸纖維的
生產規模,增強公司產品市場競爭力,提高公司經濟效益,公司擬實施 “年產
10萬噸高品質超細旦氨綸纖維項目二期工程”。


1.項目名稱

年產10萬噸高品質超細旦氨綸纖維項目二期工程

2.項目簡介

新鄉化纖股份有限公司年產10萬噸高品質超細旦氨綸纖維項目二期工程,
產品方案為超細旦氨綸纖維,年產量3萬噸。建設地點位于國家新鄉經濟技術開
發區。本期項目總投資為101,800萬元,其中:建設投資96,270萬元,建設期
財務費1,470萬元,流動資金4,060萬元。



資金籌措:項目總投資101,800萬元,其中:企業自籌68,958萬元,申請
銀行長期貸款30,000萬元、短期貸款2,842萬元。公司將根據實際情況,采用
包括銀行貸款方式在內的多種方式進行項目資金籌措。該項目計劃2021年二季
度開工,建設工期18個月。


3.技術先進性

本項目采用連續聚合干法紡絲生產工藝,關鍵工藝技術設備引進,輔助工藝
設備及公用工程設備采用國產新設備。核心技術及裝備采用當今世界上先進的
120頭紡絲甬道,卷繞頭為一拖二驅動,雙胞胎卷繞頭可達40個絲餅,大大降
低了能耗和空間,保證產品質量均勻與穩定性。分級包裝入庫裝車系統采用無人
化、高智能控制系統,提高效率并降低成本。


4.市場分析

隨著紡織科技日新月異的進步,氨綸及其制品的新工藝、新技術也不斷涌現,
特別是杜邦“棉+萊卡”技術理念的大力推廣和逐漸深入人心,引領了現代服飾
消費時尚的潮流,使氨綸除在針織品、內衣、運動裝等傳統應用領域的氨綸用量
繼續擴大外,經編布、緯編布、休閑裝、彈力牛仔、高檔成衣等新興應用領域的
用量也在迅速增長,成為氨綸市場需求快速增長的主要動力。


同時氨綸產品的優良性能及產品開發為眾多應用提供了可能。特別是細旦、
超細旦纖維及耐氯、耐堿、抗菌、抗紫外線、遠紅外輻射、高吸放濕等功能化纖
維的開發,為氨綸擴大應用、增加市場需求提供了可能。


三是氨綸市場技術、裝備、工藝的逐漸成熟。隨著氨綸工業的不斷發展,我
國氨綸生產技術在原有引進基礎上取得長足的進步,但在差別化、功能化方面與
美國、日本等還存在差距。本項目將生產的差別化氨綸纖維,國內市場有廣大的
發展前景。


5.風險分析與應對措施

(1)技術風險

技術風險是指技術開發及應用方面的各種不確定因素,如技術難度、成果成
熟度、與商品化的差距,以及產品的生產設備和專業技術人才的能力。


(2)市場風險

在信息瞬息萬變的現代社會,國家政策、行業環境等諸多因素的變化,增加
了市場的不確定性,公司能否把握市場脈搏,搶占市場先機并如期占領市場份額,


存在較大的風險。市場風險主要有價格風險、競爭風險和需求風險。


(3)資金管理風險

本次投資項目從開始籌劃到交付使用將有一定的周期,涉及的環節也較多,
如果投資管理不善,突破預算,可能影響投資項目不能如期完成,或因出現一些
不可抗力的意外事件或某個環節出現問題,也有可能影響投資項目的如期實現。


針對上述風險,公司將采取以下對策加以規避:

(1)技術風險規避對策

項目將采用先進的生產管理理念、先進的制造工藝技術、完善的質量檢測體
系,使產品達到國內外領先水平。要進一步加大技術開發的投入,積極研究吸收
國際先進技術,完善并固化生產工藝,挖掘自身潛力,打造自己的核心競爭力。


(2)市場風險規避對策

公司將仔細研究消費市場的特點,加強產品開發的力量,充分利用現有信息
渠道,加強對市場反饋信息的研究和整理。根據市場變化趨勢,及時調整產品品
種和結構;時刻關注業內技術水平,充分發揮技術創新的優勢,增加科技含量高、
附加值高的產品的生產和推廣。


(3)資金管理風險規避對策

公司將通過建立起嚴格的資金管理制度、財務管理制度,嚴格資金的使用與
審批;加強核心管理和核心產品研發的實現;建立有效的財務風險預警系統和財
務監管機制來實現財務風險的預警與規避。


綜上所述,項目達產后預計年新增銷售收入106,000萬元,預計新增銷售利
潤18,402萬元。項目建成后,公司產品市場競爭力將進一步增強。


表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。


(二)審議《關于與新鄉白鷺精紡科技有限公司日常關聯交易事項的議案》

(內容詳見2021年3月1日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
上刊登的《新鄉化纖股份有限公司關于與新鄉白鷺精紡科技有限公司日常關聯交
易的公告》)

該議案審議時關聯董事邵長金先生、宋德順先生、王文新先生予以回避。


表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票,表決通過。


(三)審議《公司2021年度日常關聯交易預計方案》

(內容詳見2021年3月1日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網


上刊登的《新鄉化纖股份有限公司關于2021年度日常關聯交易預計的公告》)

1.在對與新鄉白鷺投資集團有限公司、新鄉白鷺精紡科技有限公司、新鄉
華鷺科技有限公司之間、新鄉市飛鷺紡織科技有限公司的關聯交易事項審議時,
關聯董事邵長金先生、宋德順先生、王文新先生予以回避。


表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票,表決通過。


2.在對與新鄉雙鷺藥業有限公司之間的關聯交易事項審議時,關聯董事李
云生先生、王文新先生予以回避。


表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,表決通過。


3.在對與中紡院綠色纖維股份公司之間的關聯交易事項審議時,關聯董事邵
長金先生予以回避。


表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票,表決通過。


(本議案需提交股東大會審議)

(四)審議《關于調整部分固定資產折舊年限的議案》

近年來,隨著公司業務的發展,氨綸纖維規模的擴大,氨綸纖維的固定資產
占比逐年增大,超過了粘膠纖維的資產規模??紤]氨綸纖維的專用設備有別于粘
膠纖維,技術發展較快,結合歷史使用情況和行業內其他上市公司的情況,公司
擬對氨綸纖維專用設備的折舊年限進行變更,以更合理地反映資產使用年限。


公司對部分固定資產折舊年限進行調整,符合公司實際情況和相關規定,能
夠更真實、完整地反映公司財務狀況和經營成果,使財務會計信息更加客觀、真
實和公允。部分固定資產折舊年限的調整符合《企業會計準則》等相關規定。


(內容詳見2021年3月1日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
上刊登的《新鄉化纖股份有限公司關于調整部分固定資產折舊年限的公告》)

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。


(本議案需提交股東大會審議)

(五)審議《關于提請召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》

經本次董事會審議,確定2021年3月19日召開公司2021年第一次臨時股
東大會。


(內容詳見2021年3月1日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
上刊登的《新鄉化纖股份有限公司關于召開2021年第一次臨時股東大會的通
知》)


表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。


三、備查文件

(一)經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

(二)深交所要求的其他文件。


特此公告。






新鄉化纖股份有限公司董事會

2021年2月26日


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