新鄉化纖:新鄉化纖股份有限公司獨立董事關于公司第十屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

時間:2021年02月28日 17:26:04 中財網
原標題:新鄉化纖:新鄉化纖股份有限公司獨立董事關于公司第十屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見


新鄉化纖股份有限公司獨立董事

關于公司第十屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見



根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準
則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司內部控制指引》等有關法
律法規和《公司章程》的規定,我們作為新鄉化纖股份有限公司(以下簡稱“公
司”或“本公司”)獨立董事,現就公司第十屆董事會第十一次會議相關事項做專
項說明并發表獨立意見如下:

一、對《與新鄉白鷺精紡科技有限公司日常關聯交易事項的議案》的事前認
可情況和獨立意見

根據有關規定,我們就本公司與新鄉白鷺精紡科技有限公司制定的日常關聯
交易事項事先審閱并認可,公司董事會在審議該事項時,關聯董事進行了回避,
審議程序合法,符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及公司章程的
規定。關聯交易遵循了一般商業條款,定價公允,對公司及全體股東合理公平,
符合公司實際需要,有利于公司生產經營,沒有損害公司及中小股東利益,符合
上市公司利益。據此,我們同意公司本次日常關聯交易事項。


二、對《公司2021年度日常關聯交易預計方案》的事前認可情況和獨立意


根據有關規定,我們就本公司與控股股東及其它關聯方制定的2021年度日
常關聯交易計劃事項事先審閱并認可,公司董事會在審議該事項時,關聯董事進
行了回避,審議程序合法,符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及
公司章程的規定。關聯交易價格公允,對公司及全體股東合理公平,符合公司實
際需要,有利于公司生產經營,沒有損害公司及中小股東利益。據此,我們同意
公司2021年日常關聯交易預計方案。


三、對2020年度日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明

公司董事會對公司2020年度日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差
異情況的審核確認程序合法合規,對存在較大差異的說明符合市場行情和公司的
實際情況。其中已發生日常關聯交易均為公司正常經營業務所需的交易,符合公
司和市場的實際情況,符合法律、法規的規定;關聯交易事項公平、公正,交易


價格公允,不影響公司獨立性,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東的利
益的行為。


四、對《關于調整部分固定資產折舊年限的議案》的獨立意見

公司本次對部分固定資產折舊年限進行調整,符合《企業會計準則》的相關
規定,符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的相關要求。符合公司的
實際情況,能更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。會計估計變更
的相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司及股
東利益的情形。同意本次調整部分固定資產折舊年限的事項。



(本頁無正文,為《新鄉化纖股份有限公司獨立董事關于公司第十屆董事會第十
一次會議相關事項的獨立意見》之簽署頁)



獨立董事:







尚賢 武龍 周陽敏





新鄉化纖股份有限公司

2021年2月26日


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